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发布时间:2024-10-04 22:18

  去年9月13日,泽州警方发现线索,辖区居民史某团无固定经济来源,但短短几天内,其银行账户流水达到几万元甚至十几万元。

  泽州警方分析,史某团涉嫌用自己的银行卡从事洗钱活动,于是组织警力开展核查工作。民警围绕史某团深挖上下线,逐步掌握一个“跑分”洗钱团伙的犯罪事实。

  今年3月初,泽州警方研判收网时机已经成熟,于是组织警力开展抓捕,先后抓获史某团、李某凡等12名犯罪嫌疑人。

  经审讯,该团伙成员供述了“跑分”洗钱的犯罪事实。他们由1名一级《皇家国际在线客服》代理发展了3名二级代理,继而发展三级代理,形成了三级“跑分”洗钱团伙,通过某APP“跑分”洗钱1.2亿元,并将所得赃款全部

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  本报记者 王左 【编辑:李大嘴 】

  

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