11月8日金融一线消息，中国人民银行浙江省分行行政处罚信息公示表显示，连连银通电子支付有限公司因六项违法行为，被警告，没收违法所得72.896361万元，并罚款445.646361万元。罚单涉及违法行为类型如下：1． 违反账户管理规定；2． 违反清算管理规定；3． 未按照规定履行客户身份识别义务；4． 未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告；5． 违反格式条款规定；违反信息披露规定。
朱某（时任连连银通电子支付有限公司合规负责人）对连连银通电子支付有限公司未按照规定履行客户身份识别义务、未按规定报送大额交易报告或者可疑交易报告的违法行为负有责任，被罚款8万元。
邓某飞（时任连连银通电子支付有限公司副总经理兼市场部负责人）对连连银通电子支付有限公司违反账户管理规《十年凤凰彩票平台》定负有责任，被警告并罚款5万元。
余某（时任连连银通电子支付有限公司技术部负责人）对连连银通电子支付有限公司违反清算管理规定负有责任，被警告并罚款5万元。
俞某丽（时任连连银通电子支付有限公司运营总监、业务管理与运营部负责人、业务管理部总监）对连连银通电子支付有限公司违反账户管理规定、未按照规定履行客户身份识别义务负有责任，被警告并罚款12万元。
责任编辑：王馨茹
