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发布时间:2024-11-10 20:44

  中新社北京11月8日电 (记者 谢雁冰 梁晓辉)十四届全国人大常委会第十二次会议8日通过修订后的反洗钱法。新法进一步明确洗钱的上游犯罪范围,及时监测与新领《KOK全站首页APP下载》域、新业态相关的新型洗钱风险。

  全国人大常委会法制工作委员会刑法室负责人指出,随着中国金融业的快速发展和反洗钱形势的不断变化,近年来反洗钱工作反映出新情况和新问题,需要通过修改法律予以解决,包括反洗钱监管协作配合有待加强,反洗钱义务机构的反洗钱能力不足,对新型洗钱风险监测防控以及对“地下钱庄”等违法犯罪活动防范打击力度有待加强等问题。此外,中国是金融行动特别工作组(FATF)成员,不断提升反洗钱工作国际化水平,加强反洗钱领域国际合作,也需要抓紧修改完善反洗钱法。

  官方表示,修订后的反洗钱法适应反洗钱新形势新要求,进一步完善洗钱上游犯罪范围的表述,在保留洗钱上游犯罪七类重点犯罪类型的基础上,规定掩饰、隐瞒“其他犯罪”的犯罪所得及其收益的来源、性质也属于洗钱活动。新法对开展反洗钱工作做出准确指引,还明确预防恐怖主义融资活动适用反洗钱法的有关规定。

  修订后的反洗钱法还完善反洗钱国际合作相关规定,要求根据实践情况完善各部门国际合作权限,规定外国国家、组织直接要求金融机构提交信息,扣划资金、资产的,不得擅自执行,以有效维护境内企业、个人的合法权益和国家金融安全。

  同样被打脸的还有韩媒,韩国媒体在赛前也很败 ✊人品,稍早前日本队通过点球大战以总比分2-4不敌克罗地亚,无 ♒缘八强,结果韩国媒体《naver》直呼日本队的输球让韩国队掀 ♑翻巴西的希望很大,因为亚洲骄傲现在取决于韩国。甚至还用“日本♈被KOK全站首页APP下载淘汰后,亚洲独苗能否续写奇迹”这样的标题,直呼韩国队才是亚 ➢洲足球的奇迹和骄傲,令人极度反感。

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  本报记者 荀爽 【编辑:李海青 】

  

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