去年9月13日，泽州警方发现线索，辖区居民史某团无固定经济来源，但短短几天内，其银行账户流水达到几万元甚至十几万元。
泽州警方分析，史某团涉嫌用自己的银行卡从事洗钱活动，于是组织警力开展核查工作。民警围绕史某团深挖上下线，逐步掌握一个“跑分”洗钱团伙的犯罪事实。
今年3月初，泽州警方研判收网时机已经成熟，于是组织警力开展抓捕，先后抓获史某团、李某凡等12名犯罪嫌疑人。
经审讯，该团伙成员供述了“跑分”洗钱的犯罪事实。他们由1名一级代理发展了3名二级代理，继而发展三级代理，形成了三级“跑分”洗钱团伙，通过某A《500万彩网》PP“跑分”洗钱1.2亿元，并将所得赃款全部挥霍。
