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发布时间:2024-11-12 14:14

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责任编辑:张倩

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  第十六条 银行业金融机构在进行客户或交易对手尽职调查时 ❎,应当严格遵守反洗钱和反恐融资法律法规,对涉及敏感国家或地区 ♐的业务及交易保持高度警惕,建立和完善相应的管理信息系统,及时 ➠录入、更新有关高风险和可疑交易客户等信息 ❌,防止个别组织或个人 ♍利用本机构从事支持恐怖主义、洗钱或其他非法活动。

  本报记者 刘铭传 【编辑:小山力也 】

  

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