综合中央社、联合新闻网等台湾媒体报道，新北地检署近期调查诈骗案件时，意外发现联邦银行通化分行有多个空头账户。通化分行张姓经理及员工涉嫌协助诈骗团伙开户，并调高《977彩票最老版本网址》转账、提款金额，大幅降低洗钱难度，涉案金额达数千万元。
新北地检署10日对联邦银行总行、通化分行等进行调查取证，带回7人到案说明。据悉，涉案银行员工每次勾结诈骗团伙调高转账、提款额度可获上万元报酬，因此铤而走险，甚至逐渐形成合作关系。
检方复讯后，张姓经理与1名银行员工遭声押禁见，其余5人则以5万至10万元交保。
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