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发布时间:2024-11-13 03:25

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  第十六条 银行业金融机构在进行客户或交易对手尽职调查时 ➠,应当严格遵守反洗钱和反恐融资法律法规,对涉及敏感国家或地区 ⛼的业务及交易保持高度警惕,建立和完善相应的管理信息系统,及时 ⚾录入、更新有关高风险和可疑交易客户等信息 ✋,防止个别组织或个人 ♓利用本机构从事支持恐怖主义、洗钱或其他非法活动。

  甘肃证监局

  在评估国别风险时,银行业金融机构应当充分考虑一个国家或 ♐地区政治外交、经济金融、制度运营和社会安全环境的定性和定量因 ♑素(详见附件2)。在国际金融中心开展业务或设有商业存在的机构 ✊,还应当充分考虑国际金融中心的固有风险因素。在特定国家或地区 ♎出现不稳定因素或可能发生危机的情况下,应当及时更新对该国家或 ⏬地区的风险评估。

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  中国银保监会有关部门负责人就《银行业金融 ⛻机构国别风险管理办法(征求意见稿)》答记者问

➤11月CPI重回“1”时代 ♐!PPI同比继续回落

  12月9日消息 ☽,由中国金融四十人论坛(CF40)与中国 ♒国际经济交流中心(CCIEE)联合主办的第四届“外滩金融峰会 ♈”于12月9-11日在上海召开 ♍。

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  本报记者 托尼 【编辑:钉宫理惠 】

  

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