5月30日，西夏区公安分局刑侦大队接上级部门下发线索：西夏区居民李某用他人办理的公户开办油卡用于跑分洗钱，需进行核查。接到线索后，警方立即组织专人核查该线索，通过对涉案账户信息及李某的活动轨迹、社会关系调查后，成功锁定以犯罪嫌疑人周某为首的犯罪团伙，并于6月1日一举将此犯罪团伙打掉，5名犯罪嫌疑人全部抓获归案。
经查，3月初至今，犯罪嫌疑人周某伙同犯罪嫌疑人李某、杨某、岳某、郑某等人，在明知其上线转入的资金系违法犯罪所得资金《众赢计划国际版zygjb》的情况下，为获取非法利益，在上家将涉案资金转入周某等人办理的油卡账户后，以倒卖油卡的方式进行跑分洗钱。
该犯罪团伙分工明确，与上家联系、交付押金、办理加油卡、资金分流到加油卡中、后所得的赃款、后勤保障工作等都有专人负责。
