据知情人士透露，美国正在调查花旗与一名受制裁俄罗斯官员的关系。

　　因讨论未公开信息而要求匿名的这位知情人士表示，美国司法部、联邦调查局和国税局的调查重点是花旗为Heritage Trust所做的工作，这家公司持有Suleiman Abusaidovich Kerimov的资产。Kerimov是一位俄罗斯亿万富翁，美国此前表示他利用政府腐败获利。

　　这位知情人士说，调查的一部分是《CG彩票》审查花旗为防止金融犯罪而实施的反洗钱政策和系统。

　　监管机构近年来因花旗在风险管控方面的缺陷对其进行了处罚。美联储在7月表示该行在解决2020年收到的两项同意令方面进展不足，并对其处以1.36亿美元的罚款。

　　“花旗承诺以遵守所有适用法律法规的最高标准开展所有业务，”花旗发言人在电邮声明中表示。“与此同时，我们正在积极结束在俄罗斯的几乎所有机构银行业务，除了那些履行剩余法律和监管义务所必需的业务，同时继续关闭我们在俄罗斯的消费者银行业务。”

责任编辑：王许宁

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　　本报记者 岩下志麻 【编辑:徐上瀛 】