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上游新闻记者 郭发祥

  虽然监管对机构要求趋严,但券商因反洗钱工作不到位而遭处 ❌罚的情况时有发生。2023年1月16日,国泰君安便因未按规定 ➧履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告而接到央行上海 ♎总部罚单,被罚金额95万元。国泰君安法律合规部总经理王吉学作 ➤为相关责任人,被罚4.25万元 ⏩。据不完全统计,2022年以来 ♍,还有广发证券海通证券、中天证券、国信证券等券商或分支机构 ➦及相关人员先后受到反洗钱处罚,其中机构被罚款30万元至100 ♋万元以上不等。

  虽然监管对机构要求趋严,但券商因反洗钱工作不到位而遭处 ➥罚的情况时有发生。2023年1月16日,国泰君安便因未按规定 ➣履行客户身份识别义务、未按规定报送可疑交易报告而接到央行上海 ✋总部罚单,被罚金额95万元。国泰君安法律合规部总经理王吉学作 ♉为相关责任人,被罚4.25万元 ✨。据不完全统计,2022年以来 ❍,还有广发证券海通证券、中天证券、国信证券等券商或分支机构 ✅及相关人员先后受到反洗钱处罚,其中机构被罚款30万元至100 ♋万元以上不等。

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  (责编:张星秀、刘洋)

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