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发布时间:2024-09-20 23:28

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  据了解,本次中信证券及中信建投所受行政处罚,主要基于《 ✅中华人民共和国反洗钱法》(以下简称《反洗钱法》)及《金融机构 ☻反洗钱规定》(以下简称《规定》)。其中,《规定》第九条显示, ♈“金融机构应当按照规定建立和实施客户身份识别制度” ✨。第十条显 ♈示,“金融机构应当在规定的期限内,妥善保存客户身份资料和能够 ♊反映每笔交易的数据信息、业务凭证、账簿等相关资料” ☸。第十六条 ⛅则显示,“金融机构及其工作人员依法提交大额交易和可疑交易报告 ❓,受法律保护”。在处罚方面,《反洗钱法》则明确,金融机构如出 ⛔现上述情景 ♏,由国务院反洗钱行政主管部门或者其授权的设区的市一 ⛅级以上派出机构责令限期改正;情节严重的,处二十万元以上五十万 ❣元以下罚款 ⛴,并对直接负责的董事、高级管理人员和其他直接责任人 ⛔员,处一万元以上五万元以下罚款 // ☹。

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  图源:文献(余辉,2017)

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  对于拜登政府的这则规定,欧洲方面担心,该法规会歧视外国 ⚽电动汽车制造商。

  本报记者 富兰克林 【编辑:左执法 】

  

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