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昊华化工科技集团股份有限公司（以下简称“公司”“上市公司” ❤或“昊华科技”）第八届董事会第三次会议于2023年4月20日 ➧在北京市朝阳区小营路19号财富嘉园A座19层会议室以现场结合 ♊视频通讯的方式召开，本次会议通知等材料已于2023年4月10 ♐日以电子邮件并短信通知的方式发送给公司董事、监事、高级管理人 ♌员。会议应出席董事9名，实际出席董事9名 ♍，共收回有效表决票9 ⛼份。会议由副董事长王军先生主持 ♌，公司监事、高级管理人员等列席 ⛸会议。会议的召开符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 ❗和《公司章程》的规定 ❗。

　　无论是豁然开朗 ✋，还是握手言和，都是对人生痛苦的领悟。

独立董事发表了事前认可意见：公司与关联方之间所涉及的2022年日常关联交易以及2023年日常关联交易预计事项为基于公司 ⛳日常经营活动需求所发生的，交易具有必要性、连续性、合理性，交 ⛳易定价遵循了市场化原则，交易价格公允，交易金额预计客观、合理 ♏，交易保证了公司持续、稳定发展 ❎，符合公司及全体股东的利益，不 ❣存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情况。因此 ☽，我们同意 ❢将该议案提交公司董事会审议决定 ❎。

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 ✋导性陈述或者重大遗漏 ✊，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 ♊法律责任。

董事会同意《公司2022年年度报告》及摘要。本议案需提交公 ♐司2022年年度股东大会审议。

　　本报记者 刘秀 【编辑:王敏 】