1.违反账户管理规定; 2.违反反假货币业务管理规定; 3.违反人民币流通管理规 定; 4.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定; 5《彩民之家大港澳》.违反信用信息采集、提供、查询及相关管理规定; 6.未按规定履行客户身份识别义务; 7.未按规定报送可疑交易报告; 8.违反金融消费权益保护管理规定。
同时,两名相关责任人因对该分行未按规定履行客户身份识别义务的违法行为负有直接责任,分别被监管罚款 2.5万元。
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在12月18日发布的公告中,如意集团表示,公司目前没有 ♓任何根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的 ♋事彩民之家大港澳项或与该事项有关的筹划、商谈、意向、协议等;董事会也未获悉 本公司有根据深交所《股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披 ⏪露的、对本公司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的信息。
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本报记者 苏昊 【编辑:张梁 】